Consultoría en Cumplimiento

Nuestros servicios

Portafolio de servicios

Capacitaciones empresariales

Diseño y consultoría en SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Diseño y consultoría en PTEE

Auditorias de Cumplimiento SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Conferencias, webinar y talleres prácticos

Oficial de cumplimiento Tercerizado

Capacitaciones empresariales

Capacitamos virtual o presencial. Temas según las funciones de equipos de Cumplimiento, gestión de riesgo, áreas críticas o colaboradores en general.

Ajustamos las capacitaciones a las necesidades de su organización y al cumplimiento de la normatividad

Capacitaciones diseñadas en metodologías para pedagogía en adultos

¡Prepárese para el éxito con nuestro servicio de conferencias, webinars y foros!

Descubra en nuestras sesiones estrategias clave para minimizar los riesgos de LA/FT, conversaciones profundas sobre la prevención de LA/FT, conozca el rol esencial de un oficial de cumplimiento, experencias sobre la implementación de sistemas de prevención LA/FT, importancia de implementar sistemas de gestión, papel de la auditorias de cumplimiento entre otros.

¡Asegure el éxito de su organización y manténgase a la vanguardia!

Conferencias, webinar, foros y conversatorios

Implementación y consultorías de sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo con un enfoque simplificado para diferentes sectores tanto públicos o privados.

Implementación SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Nuestro servicio de diseño de SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA crea un marco robusto para prevenir y controlar Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Incluye análisis de riesgos, desarrollo de políticas personalizadas, implementación de controles, capacitación del personal y monitoreo continuo.

Adaptamos el sistema a sus necesidades, asegurando cumplimiento y protección eficaz.

Diseño y consultoría SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Consultoría en SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA

Nuestra consultoría en SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/SIPLA ofrece soluciones integrales para la prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Evaluamos, diagnosticamos, capacitamos a su equipo y monitoreamos continuamente sus procesos.

Con nuestro servicio, su empresa cumplirá con las normativas, protegerá su reputación y operará con confianza.

Implementación y consultorías de sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo con un enfoque simplificado para diferentes sectores tanto públicos o privados.

Implementación en PTEE

Nuestro diseño de Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) fortalece la integridad organizacional. Incluye evaluación de riesgos éticos, desarrollo de políticas de conducta, implementación de controles, capacitación del personal y monitoreo continuo.

Asegure un entorno de trabajo ético y transparente, mejorando la confianza y la reputación de su empresa.

Diseño y consultoría en PTEE

Consultoría en PTEE

Nuestra consultoría en Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) ofrece soluciones para promover la integridad y transparencia en su organización. Evaluamos riesgos éticos,  revisamos políticas de conducta y controles, capacitamos a su personal.

Mejore la confianza y reputación de su empresa con nuestra consultoría especializada.